Общество


Победить банк в суде? ProUfu.ru ищет героев для материала

12:04 29 Марта 2019 | 623
Автор: Портал Proufu.ru
Все материалы автора

Интернет-издание ProUfu.ru ищет героев, которые поделятся своими реальными историями о взаимодействии с банком.

Победить банк в суде? ProUfu.ru ищет героев для материала
Фото: ipoteka.msk.ru

Федеральный закон 115-ФЗ направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Действие этого Федерального закона распространяется на филиалы и представительства, а также на дочерние организации, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом, расположенные за пределами России, если это не противоречит законодательству государства их места нахождения.

К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, относятся организация и осуществление внутреннего контроля. Закон направлен на то, чтобы контролировать денежные операции и выявлять подозрительные или сомнительные сделки. Последствиями могут стать блокировка счета, убытки компании, а также частые проверки надзорными органами.

ProUfu.ru ищет героев для материала, которые расскажут нам свои реальные истории. Если вы столкнулись с непредсказуемыми проверками вашей компании, или счета вашей фирмы заблокировали, сообщите нам об этом по электронной почте [email protected] либо по телефону 8 (347) 292-78-25. 

ПОДЕЛИТЬСЯ

Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER



Новости партнеров



Рекомендуемое



Спецпроекты


Тесты




Карточки



Афиша





---


Опрос

В России наблюдается всплеск протестной активности. Чем на ваш взгляд закончится протестная активность в Москве?

Пройти опрос


Происшествия



Загрузка...

Сексуальная пятница