Победить банк в суде? ProUfu.ru ищет героев для материала

12:04, 29 марта 2019

| c865

Интернет-издание ProUfu.ru ищет героев, которые поделятся своими реальными историями о взаимодействии с банком.

Победить банк в суде? ProUfu.ru ищет героев для материала
Фото: ipoteka.msk.ru

Федеральный закон 115-ФЗ направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Действие этого Федерального закона распространяется на филиалы и представительства, а также на дочерние организации, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом, расположенные за пределами России, если это не противоречит законодательству государства их места нахождения.

К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, относятся организация и осуществление внутреннего контроля. Закон направлен на то, чтобы контролировать денежные операции и выявлять подозрительные или сомнительные сделки. Последствиями могут стать блокировка счета, убытки компании, а также частые проверки надзорными органами.

ProUfu.ru ищет героев для материала, которые расскажут нам свои реальные истории. Если вы столкнулись с непредсказуемыми проверками вашей компании, или счета вашей фирмы заблокировали, сообщите нам об этом по электронной почте proufu-red@yandex.ru либо по телефону 8 (347) 292-78-25. 
(0)
ПОДЕЛИТЬСЯ




Последние новости

COVID-19: последние данные по Башкирии, России и миру
23:03 07 августа 2020 | e 0
Радий Хабиров вновь внес изменения в указ о повышенной готовности
22:43 07 августа 2020 | e 0
В Ишимбае суд прекратил дело против одного из задержанных защитников Куштау
22:21 07 августа 2020 | e 0
В Уфе на два месяца ограничат движение по улице Галле
20:47 07 августа 2020 | e 0
В Башкирии скончался экс-глава Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму
19:47 07 августа 2020 | e 0
В Уфе экс-сотрудник МУП «Спецавтохозяйство» предстанет перед судом за мошенничество
18:44 07 августа 2020 | e 0

Новости Уфы и республики Башкортостан
© Права защищены. 2008-2020