-22°C
Курс ЦБ РФ

$1 = 73.36

€1 = 89.15

В России вступил в силу закон, усиливающий контроль за операциями с наличными

08:01, 11 января 2021

| c838

Будут контролироваться почтовые переводы свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму

В России вступил в силу закон, усиливающий контроль за операциями с наличными

В России вступили в силу поправки в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными, сообщает ТАСС.

– Введены два новых ограничения в потребительской сфере – будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса, – сообщил ТАСС эксперт Moscow Digital School Дмитрий Кириллов, который также отметил, что в целом с 10 января ограничений стало больше, а сферы, в которых они появились, показывают повышенное внимание государства к ним.

Также информация об операциях свыше 600 тысяч рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг.

– Сейчас снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тысяч рублей подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается и контролироваться будут все подобные операции, – отметил юрист.

ПОДЕЛИТЬСЯ



Загрузка...

Последние новости