• Свободная площадка
  • Конкурсы
  • Стартапы
  • Дом на Руставели
  • Происшествия

    В Уфе две бизнес-леди пойдут под суд за вывод из России 50 млн рублей

    19:25 17 Августа 2016 | 2721
    Автор: Любовь МАМИНА
    Все материалы автора
    В Уфе две бизнес-леди пойдут под суд за вывод из России 50 млн рублей
    В Советский районный суд Уфы передано уголовное дело в отношении двух женщин-предпринимательниц, которые обвиняются в мошенничестве и хищении 50 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

    При изучении уголовного дела стала очевидна схема хищения: две женщины создали фирмы-однодневки для совершения финансовых преступлений и три года назад заключили фиктивные контракты с компаниями из Эстонии и Латвии. Таким образом бизнес-леди вывели за пределы Российской Федерации около 50 млн рублей.

    Прибалтийские партнеры никаких товаров в Россию не поставили. Когда же понадобилось документально подтвердить осуществленные сделки, предпринимательницы не исполнили требования валютного законодательства и не приняли мер к возврату денежных средств на счета своих организаций. Вместо этого они представили в банк поддельные документы об исполнении иностранными фирмами условий сделки.

    Уголовное дело уже находится на рассмотрении в Советском райсуде Уфы.

    Нашли ошибку в тексте?
    Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

    Хочешь получать свежие новости от ProUfu.ru прямо в своем мобильном? Подпишись на нас в Telegram.

    Читайте также
    ПОДЕЛИТЬСЯ
    Новости партнеров

    Контент